خدمات الامتثال لـ goAML
نقدم خدمات الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) لضمان امتثال الشركات للوائح التنظيمية والحد من المخاطر المالية. تشمل خدماتنا:
من يحتاج إلى الامتثال؟
تنطبق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما في ذلك:
نساعد الشركات في التسجيل على منصة goAML لضمان الامتثال الكامل.
نوفر مراقبة مستمرة لضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال.
نساعد في وضع سياسات وإجراءات شاملة لضمان الامتثال.
نقدم تدقيقًا داخليًا لضمان فاعلية عمليات الامتثال.
نقدم برامج تدريبية متخصصة لموظفي الشركات لضمان الامتثال الدائم.
